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涉案397亿元!防城港侦破特大跨国非法经营外汇案

2020-12-24 23:38

12月22日,防城港市公安局对外通报称,近期,该局侦破1起特大跨国非法经营外汇犯罪案件,捣毁活跃在东南亚某国和广西防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额高达397亿元。


▲警方抓获的嫌疑人和涉案物品。警方供图

今年3月,根据上级公安机关统一部署要求,防城港市公安局成立严厉打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班,工作中发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常,疑似地下钱庄。工作专班随即成立专案组,运用大数据平台分析大量账户信息,全力开展资金核查工作。经过两个多月的潜心研判,专案组摸排出4个活跃在防城港、南宁一带的买卖外汇犯罪团伙。



为了倒卖外币获利,这些犯罪团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、越南盾等,然后销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法买卖外汇团伙。这些犯罪团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币,属于非法买卖外汇,涉嫌非法经营犯罪。

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